中国公安部今天宣布，5月以来打击整治在澳门从事非法汇兑的「换钱党」，迄今查获移交142人，破获地下钱庄100余个，查明涉案资金人民币800余亿元（逾新台币3600亿元）。
在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的组织，俗称「换钱党」，这也是台湾不法份子洗钱的主要管道。
据陆媒海报新闻，中国公安部13日上午召开新闻记者会，通报打击整治「换钱党」及衍生违法犯罪举措成效情况。
中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠指出，今年5月以来，协同澳门警方加强专案攻坚、组织集中收网，共查获并向工作专班移交「换钱党」人员142名。各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪组织，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元。
他说，中国公安部前方指挥部进一步加强线索研判，组织相关省分展开5次集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人846名，破获了一批重大案件。
陈士渠指出，在大陆公安机关和澳门警方的共同努力下，特别是随著「非法汇兑」在澳门立法入刑，「换钱党」及衍生违法犯罪得到有效遏制，但打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。一是「换钱党」人数多、分布广；二是衍生违法犯罪种类多、危害大；三是作案手法隐匿性强；四是与电信网路诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显。
为遏止非法汇兑，澳门「打击不法赌博犯罪法」10月29日起生效，将「未依法获批准而经营货币汇兑业务以供赌博之用」的行为明确为犯罪行为，违法者处最高5年有期徒刑。
中国公安部此前指出，「换钱党」问题由来已久，为规避中国外币和现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，「换钱党」非法为大陆赌客兑换大额港币现金。
「换钱党」受幕后金主雇佣操控，透过珠海等地的「现金型」地下钱庄非法兑换港币，采用「蚂蚁搬家」方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币帐户转帐的交易。
根据中国目前的资金流动限制，每名中国公民一年最多可兑换价值5万美元的人民币；每次出入境最多可携带5000美元现金。
陈士渠指出，每年「换钱党」幕后金主获利超过港币15亿元（约新台币62.7亿元），暴利驱动使「换钱党」规模快速扩大。 $(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});
