洗钱夫妻档13楼丢手机灭证无用 1.9亿被扣押
警方查扣现金、电脑、手机、银行凭证、点钞机、合约书等相关证物。（警方提供）
〔记者许国桢／台中报导〕台中市一个以郭姓夫妻为首的水房集团，透过人头公司与第三方支付公司签约，替博弈集团庞大的入出金流洗钱，刑事局中部打击犯罪中心获报发动搜索时，住高楼层的郭姓夫妻还将合约、手机等犯罪工具从13楼往外丢企图灭证，仍被办案人员掌握，扣押现金、帐户及房产共高达1.9亿不法资金。
检方讯问后，认郭姓夫妻等人已坦承犯行，命郭姓夫妻、林姓三方支付业者等3人各以10万元交保，其余涉案人以5万元交保。
刑事局经济科、诈欺犯罪防制中心去年间获报，刘姓男子设立的公司甫开户，随即有大笔金流往来，疑有交易异常状况，分析研判后认该公司帐户涉及赌博及诈欺洗钱行为，交由刑事局中打第三队展开调查，经报请台中地检署检察官钟祖声指挥，与台北、新北、台中、嘉义、南投等单位合组专案小组侦办。
经查，1个以郭姓男子（45岁）为首的水房集团，透过刘男等人成立14间人头公司，与台北市信义区林姓男子的三方支付公司签立代收合约，提供博弈集团代收赌客储值及入出金金流服务，部分赌客如遇到赌博网站不出金提出诈欺告诉，导致第三方支付公司银行帐户遭通报警示，第三方支付公司便会协助联系赌客签立和解。
同时间并提供虚假文件（如与人头公司服务合约、订购单及顾客资料等）给警方，假装交易为合法行为，以解除警示帐户，并掩盖实际上帮助赌博网站进行洗钱金流。
专案小组上月8日见时机成熟收网，兵分多路同步到台北市信义区及台中市等地查缉，期间前往郭男台中北屯住处大楼搜索时，郭姓夫妻见事迹败露，紧急将合约书、手机、平板等犯罪工具，从13楼窗户往外丢掷企图灭证，但办案人员早有警觉，除在一楼也涉险攀爬出散落其他楼层的窗外，将涉案赃证物捡拾回来。
警方共查获郭男等13名犯嫌到案，查扣现金1500万元、电脑、手机、银行凭证、点钞机、合约书等相关涉嫌营利赌博及洗钱转帐之证物，另为追查不法所得，声请扣押裁定洗钱帐户内之不法资金1亿7000万元、房屋及土地各1笔（市价超过2200万元），警询后依营利赌博罪及洗钱防制法等罪嫌移送台中地检署侦办。
扣押现金部分就有1500多万元。（警方提供）
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