用第三方支付帮诈团洗钱 检扣1亿犯罪所得起诉28人
新北地检署检察官吴佳蒨（图左持麦克风者）曾向行政院长卓荣泰（右）报告专案执行成果。（新北检提供）
〔记者王定传／新北报导〕男子薛笔钟等人自2020年起陆续成立数支付公司，帮诈团与博奕集团洗钱，不法获利达3亿8303万，检警发动搜索并查扣帐户不法所得约1.3亿元、现金788万元及不动产4笔；新北地检署今依违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法及个资法，与刑法帮助营利赌博、加重诈欺、伪造文书、伪证等罪嫌起诉薛笔钟等28人。
检警调查，薛笔钟、简硕俊等人自2020年起陆续成立数支付公司、艾威比公司、杰宇公司、赞美公司、传心公司、想福音公司、成泉公司、宣育公司，并均登记为第三方支付业者，再借由数支付公司提供艾威比公司、杰宇公司、赞镁公司、传心公司、想福音公司、成泉赞公司、宣育公司等从事金流服务。
检警查出，薛男等人涉对外宣称，艾威比公司、杰宇等公司是建置网站的系统服务商等不实话术，使银行及超商代码业者误信派发虚拟帐号及缴费条码，再将该虚拟帐号及缴费条码，提供博奕或诈团作为收取赌资或诈欺款工具；等款项转入数支付公司后，即转至艾威比公司、杰宇公司等人头公司，再出金及洗钱。
检警还发现，若遇检警调阅，薛男等人则提出数支付与艾威比等人头公司的金流服务合约，或艾威比公司与人头卖家的合约书及不实顾客订购单、不实顾客资料给检警，佯称为三方诈欺、掩饰犯行；后因法规严令禁止第三方支付业者串接第三方支付业者后，薛男等人即假意删除艾威比等公司的三方支付营业项目，以规避检查，并持续犯案。
检警统计，数支付公司以上开手法不实资料回复检警，及165投单系统的件数达上千件，代收赌博及诈欺网站款项达425亿8885万，不法获利至少达3亿8303万。
新北检重大专组检察官吴佳蒨日前指挥刑事局、新北市刑大，兵分16路发动搜索，拘提20人，声请羁押11名被告获准，并查扣帐户不法所得约1.3亿元、现金788万元及不动产4笔，今日将这28人起诉。
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(责任编辑：admin)
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